證券代碼：002353 證券簡稱：杰瑞股份 公告編號：2023-021 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(資料圖片僅供參考)

煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杰瑞股份”）于2023年4月19日召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，本事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。具體情況如下：

一、續(xù)聘會計師事務所事項的情況說明

中喜會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“該所”、“中喜會計師事務所”）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務的執(zhí)業(yè)資格。該所擔任公司2022年度審計機構(gòu)期間，嚴格遵循《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》等相關(guān)規(guī)定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，較好地履行了雙方簽訂的《業(yè)務約定書》所規(guī)定的責任和義務，盡職盡責并如期出具了公司2022年度財務報告審計意見。基于該所豐富的審計經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，能夠為公司提供高質(zhì)量的審計服務，為保證公司審計工作的連續(xù)性和完整性，公司董事會擬續(xù)聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，聘期一年。2022年度，公司給予中喜會計師事務所（特殊普通合伙）的年度財務審計報酬為83萬元，內(nèi)部控制審計費用15萬元。

二、續(xù)聘會計師事務所的基本信息

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

（1）會計師事務所基本信息

中喜會計師事務所于2013年11月28日經(jīng)北京市財政局{京財會許可【2013】0071}號文批準，由中喜會計師事務所有限責任公司轉(zhuǎn)制設立（中喜會計師事務所有限責任公司于1999年 9月由財政部批準設立）。中喜會計師事務所營業(yè)執(zhí)照登記機關(guān)為北京市東城區(qū)市場監(jiān)督管理局，統(tǒng)一社會信用代碼9111010108553078XF，注冊地址為北京市東城區(qū)崇文門外大街11號11層1101室，首席合伙人為張增剛。中喜會計師事務所擁有北京市財政局核發(fā)的編號為11000168號會計師事務所執(zhí)業(yè)證書，擁有財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的編號為000356的會計師事務所證券期貨相關(guān)業(yè)務許可證。自2013年11月改制設立以來一直從事證券服務業(yè)務。

（2）分支機構(gòu)

公司審計業(yè)務由中喜會計師事務所（特殊普通合伙）石家莊分所具體承辦。

中喜會計師事務所（特殊普通合伙）石家莊分所于2013年12月23日在石家莊市橋西區(qū)工商行政管理局登記注冊。企業(yè)類型為：特殊普通合伙企業(yè)的分支機構(gòu)，統(tǒng)一社會信用代碼：91130104087287285A，注冊地址：石家莊市裕華區(qū)建通街158號河北國際商會廣場B座15層1518室，所長祁衛(wèi)紅。

中喜會計師事務所（特殊普通合伙）石家莊分所自成立以來一直從事證券服務業(yè)務，并根據(jù)《會計師事務所質(zhì)量控制準則第5101號——業(yè)務質(zhì)量控制》《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》《會計師事務所內(nèi)部治理指南》及其他有關(guān)規(guī)定的要求，結(jié)合自身的實際情況，制定了《質(zhì)量控制制度》《項目質(zhì)量控制復核辦法》《項目質(zhì)量控制復核評價制度》及《業(yè)務質(zhì)量考核、評價與獎懲辦法》等各項質(zhì)量控制制度以及完備的內(nèi)部管理管理制度。

2、人員信息

截至2022年末，中喜會計師事務所擁有合伙人共81名，注冊會計師342名，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師225名。

3、業(yè)務規(guī)模

中喜會計師事務所2022年度營業(yè)收入31,604.77萬元，其中審計業(yè)務收入27,348.82萬元，證券業(yè)務收入10,321.94萬元。上市公司審計客戶數(shù)量41家，主要涉及計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、化學原料及化學制品制造業(yè)等行業(yè)，審計收費6,854.25萬元，其中公司同行業(yè)上市公司（含本公司）審計客戶5家，中喜會計師事務所具有公司所在行業(yè)的審計業(yè)務經(jīng)驗。

4、投資者保護能力

2022年度中喜會計師事務所購買的職業(yè)保險累計賠償限額8,000萬元，能夠覆蓋因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年不存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況。

5、獨立性和誠信記錄

中喜會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和紀律處分；近三年執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次，21名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施共11次；近三年執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次，2名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施共1次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：呂小云，1998年成為注冊會計師，1997年至2000年曾先后就職于石家莊會計師事務所，2000年至今就職于中喜會計師事務所，從事過證券服務業(yè)務，未有兼職情況。

2002年開始從事上市公司審計，2021年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或復核上市公司審計報告3家。

擬簽字注冊會計師：王方園，2019年成為注冊會計師，2014年至今就職于中喜會計師事務所，從事過證券服務業(yè)務，未有兼職情況。2014年開始從事上市公司審計，2021年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或復核上市公司審計報告1家。

質(zhì)量控制復核人：吳少平，2016年成為注冊會計師，2014年至今就職于中喜會計師事務所，從事過證券服務業(yè)務，未有兼職情況。2014年開始從事上市公司審計，近三年簽署或復核上市公司審計報告3家。

2、上述相關(guān)人員的獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人、擬簽字注冊會計師及質(zhì)量控制復核人員均具有豐富的行業(yè)服務經(jīng)驗，均不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，未受到過刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、自律監(jiān)管措施和紀律處分。

3、審計收費

2023年審計費用由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)屆時工作量和市場情況等與審計機構(gòu)協(xié)商確定。

三、續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會已對中喜會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為中喜會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券相關(guān)從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面能夠滿足公司審計工作的要求。在擔任公司2022年度審計機構(gòu)期間，中喜會計師事務所（特殊普通合伙）恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，較好地完成了公司2022年度審計的各項工作。

鑒于中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允的職業(yè)準則，為保持審計業(yè)務的連續(xù)性，綜合考慮審計質(zhì)量和服務水平，董事會審計委員會提議繼續(xù)聘任中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)。

（二）獨立董事的事前認可情況

中喜會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務資格，其在擔任公司審計機構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》，勤勉盡責，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的連續(xù)性和完整性，我們同意續(xù)聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，并將《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》提交公司第六屆董事會第三次會議審議。

（三）獨立董事發(fā)表的獨立意見

經(jīng)核查，中喜會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，為公司出具的各項專業(yè)報告客觀、公正，我們同意繼續(xù)聘請中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，并請董事會將上述事項提請公司2022年度股東大會審議。

（四）董事會、監(jiān)事會審議情況

本事項已經(jīng)公司第六屆董事會第三次會議和第六屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，尚需提請公司股東大會審議。

（五）生效日期

本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司董事會

2023年4月19日