北京8月4日訊上海證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第69次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，益豐大藥房連鎖股份有限公司（證券簡稱：益豐藥房，證券代碼：603939.SH）再融資暫緩審議。

上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明一方面認(rèn)為醫(yī)藥網(wǎng)上零售模式正在逐漸普及，另一方面仍通過募投項(xiàng)目大規(guī)模擴(kuò)張線下門店的合理性和必要性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

(相關(guān)資料圖)

2.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說明國家醫(yī)療保障局官網(wǎng)曝光臺(tái)發(fā)布的“2023年第二期曝光典型案例（十例）”中“湖南省湘西州益豐大藥房連鎖股份有限公司吉首人民北路分店違法違規(guī)使用醫(yī)?；鸢浮笔欠駱?gòu)成發(fā)行人重大違法行為；（2）結(jié)合發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)受到行政處罰較多的情況，說明公司對(duì)子公司、所屬門店內(nèi)部控制是否存在重大缺陷，是否符合“內(nèi)部控制制度健全且有效執(zhí)行”的要求。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說明國家醫(yī)療保障局官網(wǎng)曝光臺(tái)發(fā)布的“2023年第二期曝光典型案例（十例）”中“湖南省湘西州益豐大藥房連鎖股份有限公司吉首人民北路分店違法違規(guī)使用醫(yī)?；鸢浮笔欠駱?gòu)成發(fā)行人重大違法行為。請(qǐng)保薦人和發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。

益豐藥房2023年7月15日披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會(huì)稿），公司本次發(fā)行的募集資金總額不超過254,743.24萬元（含254,743.24萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于“江蘇二期、湖北醫(yī)藥分揀加工中心及河北醫(yī)藥庫房建設(shè)項(xiàng)目”、“益豐數(shù)字化平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”、“新建連鎖藥店項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

益豐藥房本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

益豐藥房本次可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為丁元、趙巖。

益豐藥房關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)益豐大藥房連鎖股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕593號(hào)），公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用公開發(fā)行方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量15,810,090張，每張面值人民幣100元，共計(jì)募集資金158,100.90萬元，坐扣承銷及保薦費(fèi)用1,340.70萬元后的募集資金為156,760.20萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2020年6月5日匯入公司開立的募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)393.71萬元，加上發(fā)行費(fèi)用中可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅98.17萬元，公司本次募集資金凈額為156,464.67萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕2-21號(hào)）。

益豐藥房2022年?duì)I業(yè)收入為198.86億元，同比增長29.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.66億元，同比增長42.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為12.30億元，同比增長43.27%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為39.20億元，同比增長82.34%。

益豐藥房2023年第一季度營業(yè)收入為52.66億元，變動(dòng)比例為26.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.36億元，變動(dòng)比例為23.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3.21億元，變動(dòng)比例為20.80%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為12.89億元，變動(dòng)比例為98.87%。

益豐藥房2023年5月31日披露2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本721,704,930股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利288,681,972.00元，轉(zhuǎn)增288,681,972股，本次分配后總股本為1,010,386,902股。

益豐藥房2021年5月31日披露2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本552,896,415股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.3股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利165,868,924.50元，轉(zhuǎn)增165,868,925股，本次分配后總股本為718,765,340股。